ترکیه از فهرست خاکستری FATF خارج شد

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه ۲۸ ژوئن (۸ تیر) در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از «فهرست خاکستری» خارج کند و ایران را همچنان در «فهرست سیاه» نگه دارد.

به گزارش یورونیوز، ترکیه پیش از این در سال ۲۰۲۱ به دلیل نگرانی‌ها در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم به «فهرست خاکستری» این سازمان تنزل پیدا کرده بود. به همین دلیل، یک تیم از کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی، جلساتی را با مقامات ترکیه به منظور ارزیابی پیشرفت آنکارا برگزار کرده‌اند و در نهایت، این نهاد مستقر در پاریس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ترکیه در بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «پیشرفت قابل توجهی» داشته است.

جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه این تصمیم «پیامدهای بسیار مثبتی» برای این کشور خواهد داشت گفت: «با این پیشرفت، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به سیستم مالی کشور ما حتی قوی‌تر نیز می‌شود.»

حدود ۲۲ کشور در «فهرست خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و خطرناک تلقی می‌شوند. در ماه فوریه، این گروه امارات متحده عربی را نیز از فهرست خود حذف کرده بود. کشورهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، تحت نظارت بیشتری واقع می‌شوند و باید فعالانه با اف‌ای‌تی‌اف برای اصلاح نواقص همکاری کنند.

گروه ویژه اقدام مالی همزمان اعلام کرده است که ایران را در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. این گروه در بیانیه خود اعلام نمود که بررسی وضعیت دو کشور ایران و کره شمالی را همچنان متوقف کرده و این دو کشور در فهرست سیاه این نهاد باقی خواهند ماند.

گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواسته است تا به تجارت با بانک‌های ایران و کره شمالی پایان دهند و داد و ستد با نهادهای مالی پیونگ یانگ و تهران را محدود کنند. اف‌ای‌تی‌اف همچنین از کشورها خواسته است اقدامات متقابلی را در قبال ایران اعمال کنند، زیرا ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است.

تنها سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف حضور دارند. گروه ویژه اقدام مالی پس از آن ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند و به نتیجه نهایی نرسید.

تصمیم نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به ایران گرفته شد. ایران پیش‌تر و در سال ۲۰۰۸ نیز وارد این فهرست سیاه شده بود.

* استفاده از مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است